SANTO DOMINGO.- Fiscalía del
Distrito Nacional depositó ante la Oficina de Atención Permanente la solicitud
de medida de coerción consistente en un año de prisión preventiva en contra de
diez implicados en caso del Banco Peravia, imputados de violación a la Ley
Monetaria y Financiera, estafa, abuso de confianza, falsedad en escritura,
asociación de malhechores y lavado de activos.
Los imputados, en los que figuran
los principales ejecutivos de la entidad, son: Nelson Serret Sugranez, Jorge
Serret Sugranez, Carlos Serret Sugranez, Yesenia Serret Aponte, Pausides
Morales, Nelson Cabral, el coronel Florentino de Jesús Acosta, Madgelen Serret,
Yomalys Fernández y María Luisa Guzmán.
Las investigaciones realizadas
por la Fiscalía, así como el informe que remitió la Superintendencia de Bancos
demuestran que el Banco Peravia no operaba de conformidad a las normas
monetarias y financieras de la República Dominicana y que los imputados se
asociaron para cometer los delitos referidos.
¨Las evidencias señalan que la quiebra
del Banco no se corresponde con negligencia de la administración financiera,
sino que es evidente que se está ante un fraude de gran magnitud, planificado y
ejecutado por los imputados objeto de la presente solicitud, así como por los
imputados José Luis Santoro, Gabriel Jiménez Aray y Daniel Morales Santoro¨
manifiesta la instancia.
Las maniobras consistían en
operaciones fraudulentas en cuentas contable, tentativa de capitalización,
fraude de más de 95% de las tarjetas de crédito, fraude de operaciones en
efectivo, otorgamiento de créditos (sin garantías), actividades ilícitas del
consejo directivo, manejo fraudulento de captaciones de depósitos de
ahorrantes, robo de identidad, entre otras.
¨Más del 80% de las operaciones
eran simuladas. Se determinaron 1,292 créditos fraudulentos, que representan un
monto de RD$1,419.71 millones de pesos, equivalente al 75.3% del total de la
cartera de crédito a la fecha de la notificación de la disolución del Banco que
ascendía a RD$1,881.03 millones de pesos¨ detalla la instancia.
Los imputados intentaron sustraer
las pruebas y las ocultaron en los lugares allanados. El Ministerio Público
realizó decenas de allanamientos, secuestros y diligencias de investigación y
tiene en custodia bienes adquiridos por los imputados con dinero de los
ahorrantes.
En las próximas horas la Oficina
de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá la solicitud de medida de
coerción depositada por la Fiscalía en contra de los imputados.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por escribirme
@greysisdelacruz